Comités d'Études du Conseil d'Administration

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Des comités actifs pour préparer les réunions du Conseil

Les débats et les décisions du Conseil sont facilités par les travaux de ses Comités d’Etudes, qui lui en rendent compte après chacune de leurs réunions. Les missions de chaque Comité sont détaillées dans le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration. En 2015, les Comités ont été à nouveau chargés par le Conseil de préparer ses délibérations. Les Comités du Conseil d’Administration agissent strictement dans le cadre des missions qui leur ont été données par le Conseil. Ils préparent activement ses travaux, sont force de proposition, mais n’ont aucun pouvoir de décision.

Le Comité Stratégie et Développement Durable

Ce Comité a pour mission d'éclairer par ses analyses et ses débats les orientations stratégiques soumises au Conseil et de suivre la réalisation et l’évolution des opérations significatives en cours. Le Comité examine les grands axes, options ou projets stratégiques présentés par la Direction Générale, ainsi que leurs conséquences en matière économique, financière, sociétal et environnemental ; les opportunités d’acquisitions, les opérations financières susceptibles de modifier de manière significative la structure du bilan ; les engagements de l’entreprise en matière de Développement Durable, au regard des enjeux propres à l’activité du groupe et à ses objectifs ; les projets d’orientations stratégiques à définir par le Conseil en vue de la consultation du Comité Central d’entreprise.

Président Jean-Paul Agon
Membres Françoise Bettencourt Meyers
Peter Brabeck-Letmathe
Xavier Fontanet
Bernard Kasriel
Jean-Pierre Meyers
Le Comité d'Audit

Le Comité d’Audit, agissant sous la responsabilité des membres du Conseil, assure le suivi du processus d’élaboration de l’information financière ; de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, et des comptes consolidés par les Commissaires aux Comptes et enfin de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.

Le Comité peut également, en accord avec la Direction Générale, s’informer auprès des personnes susceptibles de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission, notamment des cadres responsables économiques et financiers et ceux qui ont en charge le traitement de l’information.

Président Virginie Morgon
Membres Sophie Bellon
Charles-Henri Filippi
Béatrice Guillaume-Grabisch
Georges Liarokarpis
Jean-Victor Meyers
Le Comité des Nominations et de la Gouvernance

Le Comité des Nominations et de la Gouvernance a pour missions principales d’examiner et de proposer au Conseil des candidatures de nouveaux administrateurs ; d’éclairer le Conseil quant aux modalités d’exercice de la Direction Générale et quant au statut des dirigeants mandataires sociaux ; d’émettre un avis sur les propositions du Président du Conseil d’Administration pour la nomination du Directeur Général ; de veiller à la mise en place d’une procédure de préparation des plans de succession des dirigeants mandataires sociaux en cas de vacance imprévisible ; de s’assurer de l’application du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ; de débattre des questions de gouvernance liées au fonctionnement et à l’organisation du Conseil ; d’arrêter les conditions dans lesquelles l’évaluation périodique du Conseil est réalisée ; de débattre de la qualification d’administrateur indépendant qui est revue chaque année par le Conseil avant la publication du Rapport Annuel, de conduire la réflexion sur les Comités chargés de préparer le travail du Conseil et de préparer les décisions du Conseil en matière de mise à jour de son Règlement Intérieur.

Président Sophie Bellon
Membres Peter Brabeck-Letmathe
Charles-Henri Filippi
Jean-Pierre Meyers
Le Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations

Le Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations a pour missions principales d’établir des propositions relatives, notamment à la rémunération du Président du Conseil et à celle du Directeur Général ; au montant de l’enveloppe des jetons de présence à soumettre à l’Assemblée Générale ainsi qu’à leur mode de distribution ; à la mise en place de plans incitatifs à long terme, comme, par exemple, ceux qui pourraient prévoir des distribution de stock-options ou d’actions gratuites. Le Comité examine par ailleurs la politique des Ressources Humaines dans tous ses autres éléments, comme, par exemple, les relations sociales, le recrutement, la diversité, la gestion des talents et la fidélisation des collaborateurs. Le Comité s’assure également que les règles de bonne conduite en matière d’Ethique, telles que rappelées dans la charte, et les valeurs fortes du groupe, comme le respect et l’intégrité, qui doivent être largement diffusées, connues et pratiquées.

Président Charles-Henri Filippi
Membres Ana Sofia Amaral
Peter Brabeck-Letmathe
Belén Garijo
Jean-Pierre Meyers