Un Conseil d’Administration indépendant,
disponible et vigilant
Le Conseil d’Administration de L’Oréal est attaché à la qualité du gouvernement d’entreprise, attentif à l’évolution des bonnes pratiques en la matière et soucieux de progresser constamment. Conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration fin 2007 de scinder en deux le Comité Management et Rémunérations, le Comité des Rémunérations et le Comité des Nominations ont été mis en place début 2008.
 Un partage harmonieux des fonctions
Après la dissociation des fonctions de Président et de Directeur
Général décidée par le Conseil d’Administration en 2006, les administrateurs
ont à nouveau constaté, à l’issue de l’année 2008 et à
l’occasion de l’évaluation du mode de fonctionnement du Conseil,
que cette organisation donne pleine satisfaction, en contribuant
efficacement à la qualité de leurs échanges. Le Président et le
Directeur Général sont bien chacun dans leur rôle respectif, dans
le cadre du Règlement Intérieur voulu par le Conseil (voir tome 2
du Document de Référence, page 124).
Des administrateurs responsables et expérimentés
Le Conseil d’Administration de L’Oréal a examiné la situation de
chacun de ses membres, notamment au regard des critères d’indépendance
énoncés dans le Code AFEP-MEDEF de décembre
2008, que la société a choisi comme référentiel pour juger des
bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise.
La qualité de l’administrateur s’apprécie également au regard de
son expérience, de sa compétence, de son autorité et de sa bonne
connaissance de la société ; autant d’atouts qui permettent une
conduite à long terme de la stratégie. Les administrateurs de
L’Oréal sont présents, actifs et impliqués, ce qui contribue à l’amélioration
continue de la qualité des délibérations et des décisions
du Conseil. Ils sont engagés, vigilants et participent activement aux
débats, avec une totale liberté de jugement et une grande disponibilité.
Dans un esprit de loyauté, tous les administrateurs respectent
strictement le caractère collégial des décisions prises par le
Conseil.
Composition au 31 décembre 2008
Une autoévaluation systématique
Le Conseil procède chaque année à une évaluation de sa composition,
de son organisation et de son mode de fonctionnement. Il
envisage les voies de progrès toujours possibles et prend les mesures
d’amélioration qu’il juge utiles. En 2008, le Conseil s’est réuni
six fois, avec un taux d’assiduité de 90 %. Les administrateurs ont
tous participé à l’Assemblée Générale. En 2008, le Conseil d’Administration
a particulièrement apprécié les présentations qui lui
ont été faites, souvent en présence de dirigeants, et les débats qui
ont suivi sur un grand nombre des aspects de la stratégie du groupe
et de ses perspectives. De nouveaux progrès ont été constatés
dans le fonctionnement des Comités du Conseil, dont les travaux
préparatoires facilitent les délibérations du Conseil. Celui-ci a disposé
en 2008 d’une information régulière et fiable sur l’activité du
groupe. Les administrateurs ont exprimé le souhait que les progrès ainsi
constatés continuent d’enrichir leurs délibérations et ils ont proposé
d’élargir encore les thèmes à mettre à l’ordre du jour de leurs
réunions.
Dans le strict respect de la confidentialité
Les administrateurs, initiés permanents, s’appliquent à eux-mêmes
des règles strictes en matière de détention d’une information confidentielle.
En cela, ils se conforment à la Loi et aux mesures de prévention
prises par L’Oréal vis-à-vis de ses collaborateurs, notamment
dans le cadre du Code de déontologie boursière et des procédures
de Contrôle Interne. L’utilisation et la transmission abusives d’informations
privilégiées doivent être évitées et l’investissement dans
les titres de la société doit être effectué dans un cadre sécurisé.
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