| Des Comités actifs
Les Comités du Conseil d’Administration agissent strictement dans
le cadre des missions qui leur ont été données par le Conseil. Ils
préparent activement ses travaux, font des propositions mais n’ont
aucun pouvoir de décision.
Le Comité Stratégie et Réalisations
Ce Comité éclaire par ses analyses les orientations stratégiques
soumises au Conseil et suit la réalisation et l’évolution des opérations
significatives en cours. Il veille au maintien des grands équilibres
financiers. Dans ce cadre, le Comité examine les grands axes,
options ou projets stratégiques présentés par la Direction Générale
avec leurs conséquences économiques et financières, les opportunités
d’acquisitions, les opérations financières susceptibles de
modifier de manière significative la structure du bilan.
Le Comité s’est réuni quatre fois en 2008. Outre l’activité des divisions
et des zones géographiques du groupe, avec notamment
l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats, le Comité a examiné
les conditions de l’acquisition d’Yves Saint Laurent Beauté et le
programme de rachat d’actions. Différents aspects de la stratégie
et particulièrement du positionnement des métiers de L’Oréal ont
été présentés et discutés en Comité, puis en séance du Conseil en
présence de dirigeants. L’attention du Comité s’est portée en fin
d’année sur les conséquences de la crise financière ; le Conseil a
pu à nouveau constater la robustesse du bilan de L’Oréal.
Le Comité d’Audit
Ce Comité s’assure que la Direction Générale dispose des moyens
lui permettant d’identifier et de gérer les risques d’ordre économique,
financier et juridique auxquels le groupe est confronté en
France et à l’étranger, dans le cadre de ses opérations courantes
ou exceptionnelles. Monsieur Charles-Henri Filippi, administrateur
de L’Oréal, expert financier, a été nommé Président du Comité en
avril 2008.
En 2008, le Comité s’est réuni quatre fois, toujours en présence des
Commissaires aux Comptes. Les documents nécessaires lui ont été
communiqués préalablement aux séances concernées. Le Comité
a jugé que les travaux de l’Audit Interne et le processus de Contrôle
Interne en place, qu’il a examinés à plusieurs reprises, notamment
sous l’aspect des risques, progressent en qualité. Le Comité a également
pris connaissance de l’endettement et de la structure du
financement de la société ainsi que des risques sur les principales
contreparties.
Le Comité des Rémunérations
Le Comité des Rémunérations fait des propositions au Conseil sur
tous les aspects de la rémunération du Président et du Directeur
Général, particulièrement au regard des recommandations de
place, sur la mise en place de plans incitatifs à long terme, prévoyant
par exemple des distributions de stock-options ou d’actions
gratuites, et sur l’enveloppe des jetons de présence et leur mode
de distribution. En 2008, le Comité s’est réuni trois fois.
Le Conseil a arrêté en 2008, sur proposition du Comité qui en a
débattu, le principe et le mode de calcul des conditions liées aux
performances du Directeur Général pour le calcul de ses indemnités
dans le cas de la cessation de ses fonctions. L’engagement
réglementé correspondant a été voté en Assemblée Générale.
Le Comité des Nominations
Le Comité des Nominations fait des propositions au Conseil pour
le choix des administrateurs, émet un avis sur les propositions du
Président pour la nomination du Directeur Général et veille à la
mise en place d’une procédure de préparation des plans de succession
des mandataires sociaux en cas de vacance imprévisible.
Il supervise le mode d’évaluation du Conseil et conduit la réflexion
sur les Comités chargés de préparer le travail du Conseil. Il émet
un avis sur la qualification d’administrateur indépendant et vérifie
les critères d’appréciation.
Le Comité s’est réuni trois fois en 2008. Il a examiné l’organisation
du Conseil, de ses Comités et particulièrement celle du Comité
d’Audit dont l’expertise a été renforcée. Compte tenu notamment
des nouvelles obligations en matière d’informations à publier sur
les administrateurs, le Comité a proposé au Conseil d’examiner au
cas par cas la situation de chacun des administrateurs au regard de
leur indépendance. Dans le Document de Référence 2008, les
administrateurs indépendants sont clairement qualifiés, compte
tenu des critères retenus par le Conseil.
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