Document d'enregistrement universel 2023

Introduction

Comité des Nominations et de la Gouvernance
Composition Indépendance : 50 % Nombre de réunions en 2023 Assiduité (moyenne 93,7 %) Date d’entrée dans le Comité
M. Patrice Caine (Président)

M. Patrice Caine (Président)

Indépendance : 50 %◆Indépendance au sens des critères du Code AFEP‑MEDEF tels qu’appréciés par le Conseil d’Administration

M. Patrice Caine (Président)

Nombre de réunions en 2023

4

M. Patrice Caine (Président)

Assiduité (moyenne 93,7 %)

100 %

M. Patrice Caine (Président)

Date d’entrée dans le Comité

2018
Mme Françoise Bettencourt Meyers

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Indépendance : 50 %

 

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Nombre de réunions en 2023

75 %

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Assiduité (moyenne 93,7 %)

2020
M. Paul Bulcke

M. Paul Bulcke

Indépendance : 50 %

 

M. Paul Bulcke

Nombre de réunions en 2023

100 %

M. Paul Bulcke

Assiduité (moyenne 93,7 %)

2017
Mme Sophie Bellon

Mme Sophie Bellon

Indépendance : 50 %◆Indépendance au sens des critères du Code AFEP‑MEDEF tels qu’appréciés par le Conseil d’Administration

Mme Sophie Bellon

Nombre de réunions en 2023

100 %

Mme Sophie Bellon

Assiduité (moyenne 93,7 %)

2016

Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général peuvent assister aux séances du Comité, en dehors d’un point à l’ordre du jour qui les concerne directement.

Principales activités 2023
Composition du Conseil
  • Réflexion sur la composition du Conseil (politique de diversité, complémentarité des profils, compétences, équilibre femmes/ hommes, cumul de mandats, etc.) et mise à jour de la matrice des compétences des administrateurs ;
  • Projection à court et moyen termes de la composition des Comités du Conseil et propositions ;
  • Plan de formation annuel des deux administrateurs représentant les salariés ;
  • Préparation des renouvellements de mandats soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 23 avril 2024.
Gouvernance
  • Analyse des politiques de votes 2023  des investisseurs et des proxy advisors concernant les sujets de gouvernance (composition du Conseil, équilibre des pouvoirs, mandats, indépendance des administrateurs, etc.) ;
  • Examen de l’indépendance de chacun des administrateurs au regard des critères du Code AFEP‑MEDEF et examen des conventions courantes ;
  • Bilan del’executive session de décembre 2022 ;
  • Examen de la synthèse des résultats de l’auto-évaluation du Conseil ;
  • Comité des Valeurs : bilan des actions déployées en 2023.
Plans de succession et plan d’urgence
  • Examen des plans de succession en vue d’assurer la continuité de la Direction Générale et de la Présidence du Conseil en cas de vacance imprévue et à moyen terme ;
  • Examen des postes clés de l’organisation dans la perspective d’assurer la continuité de l’activité (à court terme).
Actualité réglementaire et connaissance des pratiques et attentes de place
  • Bilan des résolutions « Say on Climate » en 2023 ;
  • Analyse des attentes des parties prenantes sur le profil des administrateurs indépendants.