2.3 Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration
2.3.5 Auto-évaluation du Conseil d’Administration
2.3.5. Auto-évaluation du Conseil d’Administration
ORGANISATION DE L’ÉVALUATION ANNUELLE DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
- Septembre 2023
- Mise à jour du Guide d’entretien thématique.
- Mise à jour du questionnaire Flash élaboré avec l’aide d’un cabinet de conseil extérieur.
- Octobre 2023
- Comité des Nominations et de la Gouvernance (CNG)
- Validation du Guide d’entretien, du questionnaire flash et de la procédure d’évaluation interne.
- Octobre - Novembre 2023
- Envoi du questionnaire Flash et du Guide d’entretien aux administrateurs.
- Entretiens individuels (Administrateurs/Secrétaire du Conseil).
- Décembre 2023
- CNG
- Compte-rendu détaillé des évaluations.
- Conseil d’Administration
- Synthèse des évaluations.
- Bilan de l’année 2023.
- Débat/souhaits pour 2024.
- Décision évaluation interne/externe en 2024.
- Mars 2024
Publication de la synthèse de l’évaluation dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.
- Processus annuel d’évaluation formalisée du Conseil dans le cadre du Code AFEP‑MEDEF, auquel la Société se réfère, et des recommandations de place comme celles de l’AMF.
- Objectifs principaux :
- Vérifier que les ordres du jour des réunions du Conseil couvrent bien l’étendue de ses missions, que les questions importantes ont été convenablement préparées et débattues et mesurer la contribution de chaque membre aux travaux du Conseil ;
- Formuler des suggestions d’améliorations ;
- Émettre des propositions sur les sujets stratégiques à approfondir en 2024, dont ceux à étudier lors du Séminaire Stratégique du 6 juin 2024.
- Support et procédure :
- Un guide d’entretien thématique, mis à jour en octobre 2023, reprend les principes énoncés par le Code AFEP‑MEDEF et identifie les pratiques du Conseil et les attentes de Place. Il permet à chaque administrateur de s’interroger sur le bon fonctionnement du Conseil et sur sa contribution personnelle aux travaux et décisions de celui-ci ;
- Un questionnaire a été préparé et revu en 2022 avec le concours du cabinet Spencer Stuart et mis à jour en 2023 ;
- Des entretiens individuels ont eu lieu entre les administrateurs et le Secrétaire du Conseil en novembre et décembre 2023 ;
- Une restitution des réponses et entretiens a été réalisée lors de la réunion du Comité des Nominations et de la Gouvernance du 6 décembre 2023, puis lors du Conseil d’Administration du 7 décembre 2023, suivie d’un débat entre administrateurs et de décisions pour 2024. En cas de besoin, le Président peut s'entretenir individuellement avec les Administrateurs.
- Thèmes principaux de l’évaluation :
- La composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement ;
- La qualité et la pertinence des informations communiquées ;
- L’engagement du Conseil dans la définition de la stratégie de L’Oréal ;
- L’activité des Comités ;
- Les principaux sujets de gouvernance.
- Auto-évaluation individuelle de la contribution de chaque administrateur au Conseil et aux Comités sur les sujets suivants :
- Le temps consacré à la préparation du Conseil et des Comités ;
- L’attention portée à la relecture des procès-verbaux ;
- L’attention portée au respect de la mise en œuvre des décisions du Conseil ;
- Les compétences spécifiques mises à profit par le Conseil ;
- Les sujets sur lesquels il serait utile de se former.
