2.3 Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration
2.3.5 Auto-évaluation du Conseil d’Administration
2.3.5 Auto-évaluation du Conseil d’Administration
ORGANISATION DE L’ÉVALUATION ANNUELLE DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
- Juin 2024
Comité des Nominations et de la Gouvernance (CNG)
• Validation des modalités d’évaluation du Conseil d’Administration pour 2024 : évaluation interne.
- Octobre 2024
CNG
• Validation du guide d’entretien & du questionnaire préliminaire mis à jour.
- Octobre - Novembre 2024
- • Envoi du guide d’entretien et du questionnaire préliminaire aux administrateurs.
- • Entretiens individuels (administrateurs / Secrétaire du Conseil).
- Décembre 2024
CNG
- • Compte-rendu des évaluations.
Conseil d’Administration
- • Synthèse des évaluations.
- • Bilan de l’année 2024.
- • Débat & souhaits pour 2025.
- Mars 2025• Publication de la synthèse de l’évaluation dans le Document d’Enregistrement Universel 2024.
- Processus annuel d’évaluation formalisée du Conseil dans le cadre du Code AFEP‑MEDEF, auquel la Société se réfère, et des recommandations de place comme celles de l’AMF.
- Objectifs principaux :
- Vérifier que les ordres du jour des réunions du Conseil couvrent bien l’étendue de ses missions, que les questions importantes ont été convenablement préparées et débattues et mesurer la contribution de chaque membre aux travaux du Conseil ;
- Mesurer l'adéquation la matrice des compétences et de la composition du Conseil avec les enjeux présents et futurs du Groupe ;
- Formuler des suggestions d’améliorations ; et
- Émettre des propositions sur les sujets stratégiques à approfondir l'année prochaine, dont ceux à étudier lors du Séminaire Stratégique.
- Support et procédure :
- Un guide d’entretien thématique, mis à jour en octobre 2024, reprend les principes énoncés par le Code AFEP‑MEDEF et identifie les pratiques du Conseil et les attentes de Place. Il permet à chaque administrateur de s’interroger sur le bon fonctionnement du Conseil et sur sa contribution personnelle aux travaux et décisions de celui-ci ;
- Un questionnaire a été préparé et revu en 2022 avec le concours du cabinet Spencer Stuart et mis à jour en 2024 ;
- Des entretiens individuels ont eu lieu entre les administrateurs et le Secrétaire du Conseil en octobre et novembre 2024 ; et
- Une restitution des réponses et entretiens a été réalisée lors de la réunion du Comité des Nominations et de la Gouvernance du 5 décembre 2024, puis lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2024, suivie d’un débat entre administrateurs et de décisions pour 2025. En cas de besoin, le Président peut s’entretenir individuellement avec les administrateurs.
- Thèmes principaux de l’évaluation :
- La composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement ;
- La qualité et la pertinence des informations communiquées ;
- L’engagement du Conseil dans la définition de la stratégie de L’Oréal ;
- L’activité et la composition des Comités ; et
- Les principaux sujets de gouvernance.
- Auto-évaluation individuelle de la contribution de chaque administrateur au Conseil et aux Comités sur les sujets suivants :
- Le temps consacré à la préparation du Conseil et des Comités ;
- L’attention portée à la relecture des procès-verbaux ;
- L’attention portée au respect de la mise en œuvre des décisions du Conseil ;
- Les compétences spécifiques mises à profit par le Conseil ; et
- Les sujets sur lesquels il serait utile de se former.
